▲ 专案组民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员供图
广州天河警方侦破一宗特大电信网络诈骗案 , 抓获 16 人 , 涉案金额达 9600 余万元
荐股”老师”直播授课 , 推荐虚假股票交易平台 , 被骗的一对夫妇贷款”炒股” , 损失 222 万元。近期 , 广州天河警方历经三个多月侦查 , 侦破这样一宗特大电信网络诈骗案 , 抓获犯罪嫌疑人 16 名 , 涉案金额达 9600 余万元。
■新快报记者 林钢威
实习生 古翔泽 通讯员 娄敏张毅涛
套路 : 一旦事主投入巨资就无法提现
2020 年 11 月 5 日 , 虞女士匆匆到天河区公安分局林和派出所报警 , 称自己在网上炒股被骗 222 万元。
民警了解到 ,2020 年 9 月初 , 虞女士和丈夫通过网络加入”股票交流分析群” , 群内每天都有”老师”发布股票分析的直播链接。虞女士和丈夫观察了几天 , 发现”老师”分析的股票基本上是赚钱的。在直播中 , “老师”推荐了一个”某泰” APP, 并称该 APP 可以直接提现 , 充值越多获利越大。
虞女士夫妇心动了 , 下载了”某泰” APP, 并按照指引注册账号 , 跟着”老师”投资炒股。
刚开始 , 虞女士夫妇充值 16 万元到自己的账户中 , 虞女士特意申请了一次提现 , 平台很快将 16 万元转回到他们的账户。夫妇俩放心了 , 陆续把自己存折上的 6 万元全部转到股票账户中 , 连同此前的 16 万元 , 一共投入 22 万元。此后在”老师”的引导下 , 虞女士夫妇又去银行贷款 200 万元进行充值。虞女士称 , 再次充值后 , 她和丈夫投资的”股票”就接连亏损了 40 余万元。此时 , 虞女士夫妇发现账户里剩余的资金均无法提现。发现被骗后 , 虞女士赶紧向警方报警求助。
收网 : 民警远赴多个省份抓获嫌疑人
接到报警后 , 天河警方迅速行动 , 成立专案组展开侦查。
办案民警发现 ,2020 年 10 月 26 日、29 日 , 一名女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现 190 万元。专案组民警远赴东兴市 , 经缜密侦查 , 锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。
2020 年 11 月 20 日 , 在当地警方的协助下 , 抓捕行动小组现场抓获李某等 4 名犯罪嫌疑人 , 查获 47 张涉案银行卡及身份证、U 盾一批 , 现场缴获涉案现金 37.5 万元。
警方缴获的银行卡和赃款。通讯员供图
经审讯 , 李某等人供述 , 其通过成立某贸易公司 , 为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现 , 掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。
经扩线侦查 , 专案组民警相继锁定了涉嫌制作”某泰” APP 的夏某等人 , 以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等 12 名犯罪嫌疑人。
2020 年 12 月 2 日至 2021 年 1 月 5 日 , 专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查 , 抓获 12 名犯罪嫌疑人 , 查获电脑、手机等涉案物品一批。
截至目前 , 该案共抓获犯罪嫌疑人 16 名 , 后广州市天河区人民检察院依法批准逮捕 8 人。该案扣押涉案赃款 37.5 万元 , 冻结涉案赃款 257 万元。
数据 : 虚假交易平台涉及 800 多名事主
据夏某等犯罪嫌疑人供述 , 用于诈骗的”某泰” APP 和正规股票交易平台看上去一样 , 可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等 , 实际上 , 诈骗团伙利用事主下载的安装包进行电子数据采集。当事主转账充值时 , 后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款 , 掌控事主资金。天河警方收集的证据显示 , “某泰” APP 共涉及 800 多名事主 , 涉案金额达 9600 余万元。
目前 , 案件正在进一步侦办中。
来源： 新快报·ZAKER广州
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